54.0K @badattrading_ $Mario (CA HYtriVW1ao17F7RTXKMYPwu87PqWpbq3AuDWWXdCpump) 团队持有 34.1%，内部人士持有 13.8%，狙击手持有 4.6%（来源 devsnightmare）。锁仓 24.9% 为期 2 天。
气泡图上一个集群持有 9.2%。CEX 集群持有 56.1%，Binance 资助钱包持有 14.4%，Coinbase 持有 23.3%，Moonpay 持有 12%（高，需谨慎），HitBTC 持有 7.4%（高），Bybit 持有 6.9%，Mexc 持有 6.9%，Change Now 持有 6.3%，Kraken 持有 2%。
前 70 大持有人持有 71.7%，前 10 大持有人持有 24.6%，180 位持有人平均持仓约 $340（高）。NFA
54.0K @badattrading_ 通用费用异常高，金额异常，这绝对是捆绑的 https://t.co/9Tv1AVBWoG
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51.3K @Defi_Warhol 51.3K @Defi_Warhol 如果你了解 @MarioNawfal，你就会知道他被认为是加密领域最臭名昭著的诈骗者之一。
很难列出他在过去三年中据称进行的所有诈骗，但以下是我找到的，按时间从早到晚：
1️⃣ 热身期 (2015)
在加密之前，Mario 经营 Froothie，一家线上厨房用品销售商。
澳大利亚监管机构因误导性销售价格对该公司处以 10,800 美元罚款。Juicero 因知识产权侵权提起诉讼。
典型的热身。
2️⃣ IBC 集团 (2017 到 2021)
Mario 于 2017 年创立 IBC Group。前内部人士描述了其运作手法：
• 帮助项目发行代币
• 向他的受众推介
• 用配额取代现金费用
• 在高点抛售
在直播中，他承认在推广后立即出售某项目的代币，因为该代币不在他的禁售名单上。
NFT Tech，他上市的公司，运行了更紧密的版本。前员工称它为支付给 IBC 的项目提供资金，而 IBC 则向 NFT Tech 收取额外费用。
基本上，他用自己的公司资金为自己支付。
3️⃣ 联邦调查 (202
117
25
11.5K
51.3K @Defi_Warhol 如果你了解 @MarioNawfal，你就会知道他被认为是加密领域最臭名昭著的诈骗者之一。
很难列出他在过去三年中据称进行的所有诈骗，但以下是我找到的，按时间从早到晚：
1️⃣ 热身期 (2015)
在加密之前，Mario 经营 Froothie，一家线上厨房用品销售商。
澳大利亚监管机构因误导性销售价格对该公司处以 10,800 美元罚款。Juicero 因知识产权侵权提起诉讼。
典型的热身。
2️⃣ IBC 集团 (2017 到 2021)
Mario 于 2017 年创立 IBC Group。前内部人士描述了其运作手法：
• 帮助项目发行代币
• 向他的受众推介
• 用配额取代现金费用
• 在高点抛售
在直播中，他承认在推广后立即出售某项目的代币，因为该代币不在他的禁售名单上。
NFT Tech，他上市的公司，运行了更紧密的版本。前员工称它为支付给 IBC 的项目提供资金，而 IBC 则向 NFT Tech 收取额外费用。
基本上，他用自己的公司资金为自己支付。
3️⃣ 联邦调查 (202
117
25
11.5K
