54.0K @badattrading_ $Mario (CA HYtriVW1ao17F7RTXKMYPwu87PqWpbq3AuDWWXdCpump) 팀이 34.1% 보유, 내부자 13.8%, 스나이퍼 4.6% (devsnightmare 기준). 24.9%가 2일 동안 잠금.
버블맵에 클러스터가 9.2% 보유. CEX 클러스터는 56.1%, Binance 자금 지갑은 14.4%, Coinbase 23.3%, Moonpay 12% (높음, 주의), HitBTC 7.4% (높음), Bybit 6.9%, Mexc 6.9%, Change Now 6.3%, Kraken 2%.
상위 70명 보유자가 71.7% 보유, 상위 10명은 24.6% 보유, 180명의 보유자는 평균 $340 (높음). NFA
54.0K @badattrading_ 일반 수수료가 비정상적으로 높으며, 확실히 번들된 것입니다 https://t.co/9Tv1AVBWoG
4
3
6.8K
51.3K @Defi_Warhol 51.3K @Defi_Warhol @MarioNawfal을 알고 있다면, 그가 암호화폐 분야에서 가장 악명 높은 사기꾼 중 하나로 여겨진다는 것을 알 수 있습니다.
지난 3년 동안 그가 alleged(주장되는) 모든 사기를 나열하기는 어렵지만, 제가 찾은 것을 오래된 순서부터 최신까지 정리하면 다음과 같습니다:
1️⃣ 준비 단계 (2015)
암호화폐 이전에, Mario는 온라인 주방용품 판매업체인 Froothie를 운영했습니다.
호주 규제 기관은 오해를 일으키는 판매 가격으로 인해 회사에 10,800달러 벌금을 부과했습니다. Juicero는 지적재산권 침해로 소송을 제기했습니다.
전형적인 준비 단계였습니다.
2️⃣ IBC 그룹 (2017~2021)
Mario는 2017년에 IBC Group을 설립했습니다. 전 내부 관계자들은 그들의 운영 방식을 다음과 같이 설명했습니다:
• 프로젝트가 토큰을 출시하도록 지원
• 자신의 청중에게 홍보
• 현금 수수료 대신 할당량을 받음
• 정점에서 매도
스트리밍에서 그는 프로젝트 토큰을 홍보 직후 판매했다고 인정했는데, 그 이유는 해당 토큰이 그의 '판매 금지 목록'에 없었기 때문이라고 했습니다.
그가 상장한 회사인 NFT Tech는 더 엄격한 버전을 운영했습니다. 전 직원들은 NFT Tech가 IBC에 비용을 지불하는 프로젝트에 자금을 지원했으며, IBC는 그 위에 NFT Tech에 청구했다고 말했습니다.
즉, 그는 자신의 회사 자금으로 자신에게 급여를 지급한 셈입니다.
3️⃣ 연방 조사 (202
117
25
11.5K
51.3K @Defi_Warhol @MarioNawfal을 알고 있다면, 그가 암호화폐 분야에서 가장 악명 높은 사기꾼 중 하나로 여겨진다는 것을 알 수 있습니다.
지난 3년 동안 그가 alleged(주장되는) 모든 사기를 나열하기는 어렵지만, 제가 찾은 것을 오래된 순서부터 최신까지 정리하면 다음과 같습니다:
1️⃣ 준비 단계 (2015)
암호화폐 이전에, Mario는 온라인 주방용품 판매업체인 Froothie를 운영했습니다.
호주 규제 기관은 오해를 일으키는 판매 가격으로 인해 회사에 10,800달러 벌금을 부과했습니다. Juicero는 지적재산권 침해로 소송을 제기했습니다.
전형적인 준비 단계였습니다.
2️⃣ IBC 그룹 (2017~2021)
Mario는 2017년에 IBC Group을 설립했습니다. 전 내부 관계자들은 그들의 운영 방식을 다음과 같이 설명했습니다:
• 프로젝트가 토큰을 출시하도록 지원
• 자신의 청중에게 홍보
• 현금 수수료 대신 할당량을 받음
• 정점에서 매도
스트리밍에서 그는 프로젝트 토큰을 홍보 직후 판매했다고 인정했는데, 그 이유는 해당 토큰이 그의 '판매 금지 목록'에 없었기 때문이라고 했습니다.
그가 상장한 회사인 NFT Tech는 더 엄격한 버전을 운영했습니다. 전 직원들은 NFT Tech가 IBC에 비용을 지불하는 프로젝트에 자금을 지원했으며, IBC는 그 위에 NFT Tech에 청구했다고 말했습니다.
즉, 그는 자신의 회사 자금으로 자신에게 급여를 지급한 셈입니다.
3️⃣ 연방 조사 (202
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